集团公司召开第一届董事会第二次临时会议

发布时间:2017-05-09 文章来源:中国黄金集团

4月28日,集团公司在京召开第一届董事会第二次临时会议。集团公司党委书记、董事长宋鑫主持会议并讲话;党委副书记、董事、总经理刘冰,外部董事王子民、孙晓文、苏征、蒋开喜,职工董事鲍海文出席会议。国有重点大型企业监事会第18办事处专职监事罗雯,集团公司班子成员孙连忠、朱书红,与议案有关部门的负责人列席会议。

会议审议通过了集团公司2017-2019年滚动发展规划、中吉矿业有限公司布丘克金矿采选工程项目等有关议案,听取了中金辐照上市方案和中金国际境外再融资有关情况的报告。此次会议第一次审议集团公司重大业务决策事项,会议的成功召开,标志着中国黄金规范董事会建设迈出关键步伐。

宋鑫指出,集团公司自今年2月启动规范董事会建设试点工作以来,在国资委的正确领导下,牢牢把握战略型、决策型董事会定位,高质量建立规章制度,高起点建立组织体系,高标准健全运行机制。经过近三个月的实践探索,集团公司已基本建立健全了权责明确、规范运作的公司法人治理结构,党委、董事会、监事会、经理层职责明确、权限清晰。同时,董事会制度体系已初步形成,董事会作用有效发挥,经理层工作务实高效,公司上下协调运转,实现了董事会规范运作的良好开局,增强了战略决策和风险防控能力,促进了企业持续健康协调发展。截至目前,集团公司共召开3次董事会会议,4次专门委员会会议,审议议案25项,形成了科学的决策机制和权力制衡机制。下一步,集团公司将认真落实国资委工作部署,着力加强董事会自身建设,充分发挥董事会的决策作用,把加强党的领导和完善公司治理统一起来,推动集团公司的持续良好发展。

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